→ AML Słownik 1 → Начать обучение / Скачать MP3 карточки

Вопрос		Ответ
Witwassen начать обучение		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven начать обучение		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen начать обучение		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse начать обучение		Analiza ryzyka
Transactie monitoring начать обучение		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie начать обучение		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging начать обучение		Postępowanie karne
Criminele organisaties начать обучение		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening начать обучение		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving начать обучение		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving начать обучение		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing начать обучение		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer начать обучение		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet начать обучение		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen начать обучение		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel начать обучение		Profil ryzyka
Fraude detectie начать обучение		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico начать обучение		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht начать обучение		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels начать обучение		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding начать обучение		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst начать обучение		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico начать обучение		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages начать обучение		Raporty specjalne
Compliancebeleid начать обучение		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen начать обучение		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders начать обучение		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing начать обучение		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie начать обучение		Skuteczna profilaktyka
AML-audit начать обучение		Audyt AML
Ken uw klant начать обучение		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie начать обучение		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit начать обучение		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC начать обучение		Regulamin KYC
Klantonderzoek начать обучение		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole начать обучение		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico начать обучение		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie начать обучение		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs начать обучение		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie начать обучение		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid начать обучение		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen начать обучение		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten начать обучение		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's начать обучение		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde начать обучение		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen начать обучение		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten начать обучение		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring начать обучение		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening начать обучение		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik начать обучение		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling начать обучение		Zbieranie danych
Klantprofiel начать обучение		Profil klienta
Regelmatige updates начать обучение		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht начать обучение		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening начать обучение		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht начать обучение		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen начать обучение		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning начать обучение		Wsparcie klienta
Rode vlaggen начать обучение		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing начать обучение		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner начать обучение		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie начать обучение		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit начать обучение		Osoba prawna
Zakelijke documentatie начать обучение		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse начать обучение		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende начать обучение		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens начать обучение		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling начать обучение		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur начать обучение		Struktura korporacyjna
Corporate governance начать обучение		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening начать обучение		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen начать обучение		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties начать обучение		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties начать обучение		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven начать обучение		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering начать обучение		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten начать обучение		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen начать обучение		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF начать обучение		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring начать обучение		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving начать обучение		Regulamin CTF
Verdachte transacties начать обучение		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit начать обучение		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen начать обучение		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken начать обучение		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen начать обучение		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade начать обучение		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen начать обучение		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren начать обучение		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles начать обучение		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit начать обучение		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. начать обучение		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld начать обучение		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen начать обучение		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces начать обучение		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn начать обучение		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving начать обучение		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders начать обучение		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten начать обучение		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd начать обучение		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen начать обучение		standardy FATF-u
Europese AML-regels начать обучение		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten начать обучение		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's начать обучение		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen начать обучение		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten начать обучение		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking начать обучение		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen начать обучение		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten начать обучение		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools начать обучение		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence начать обучение		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten начать обучение		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure начать обучение		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken начать обучение		Dalsze badania
Transactiemeldingen начать обучение		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen начать обучение		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole начать обучение		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering начать обучение		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving начать обучение		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties начать обучение		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring начать обучение		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit начать обучение		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis начать обучение		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties начать обучение		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal начать обучение		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding начать обучение		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse начать обучение		Analiza konta
Dagelijks saldo начать обучение		Bilans dzienny
ransaction monitoring software начать обучение		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing начать обучение		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties начать обучение		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle начать обучение		Stała kontrola
Toezicht op transacties начать обучение		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage начать обучение		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen начать обучение		Niezwykłe wzory
Klantgedrag начать обучение		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing начать обучение		Zamrożenie konta
Realtime monitoring начать обучение		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit начать обучение		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing начать обучение		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties начать обучение		Częste transakcje
Grote stortingen начать обучение		Duże złoża
Grote stortingen начать обучение		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit начать обучение		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse начать обучение		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse начать обучение		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring начать обучение		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties начать обучение		Transakcje finansowe
Regelmatige controle начать обучение		Regularna kontrola
Risicobeoordeling начать обучение		Ocena ryzyka
Klantenrisico начать обучение		Ryzyko klienta
Geografisch risico начать обучение		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren начать обучение		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel начать обучение		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant начать обучение		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant начать обучение		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie начать обучение		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering начать обучение		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico начать обучение		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse начать обучение		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse начать обучение		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's начать обучение		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid начать обучение		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek начать обучение		Ankieta klienta
Risicomanagement начать обучение		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico начать обучение		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie начать обучение		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles начать обучение		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten начать обучение		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen начать обучение		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens начать обучение		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie начать обучение		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant начать обучение		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse начать обучение		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence начать обучение		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling начать обучение		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving начать обучение		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening начать обучение		Rachunek bankowy
Zichtrekening начать обучение		Rachunek bieżący
Spaarrekening начать обучение		Konto oszczędnościowe
Overboeking начать обучение		Przenosić
Rentevoet начать обучение		Stopa procentowa
Vaste kosten начать обучение		Koszty stałe
Opnamelimiet начать обучение		Limit wypłat
Banktransactie начать обучение		Transakcja bankowa
Geld overmaken начать обучение		Przelać pieniądze
Kredietlijn начать обучение		Linia kredytowa
Klantenservice начать обучение		Obsługa klienta
Geldstorting начать обучение		Wpłata gotówki
Transactiekosten начать обучение		Koszty transakcyjne
Debetstand начать обучение		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren начать обучение		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim начать обучение		Tajemnica bankowa
Geldopname начать обучение		Wypłata gotówki
Bankdocumenten начать обучение		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid начать обучение		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten начать обучение		Usługi bankowe
Boekingsdatum начать обучение		Data rezerwacji
Veilige betaling начать обучение		Bezpieczna płatność
Contante betaling начать обучение		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens начать обучение		Informacje poufne
BIC-code начать обучение		Kod BIC
Boekhouding начать обучение		Księgowość
Boekhouding начать обучение		Księgowość
Winst- en verliesrekening начать обучение		Rachunek zysków i strat
Boekjaar начать обучение		Rok finansowy
Financiële rapportage начать обучение		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek начать обучение		Książka kasowa
Afschrijvingen начать обучение		Amortyzacja
BTW-aangifte начать обучение		Deklaracja VAT
Factuur начать обучение		Faktura
Krediteuren начать обучение		Wierzyciele
Debiteuren начать обучение		Dłużnicy
Boekhoudsoftware начать обучение		Oprogramowanie księgowe
Onkosten начать обучение		Wydatki
Uitgaven начать обучение		Wydatek
Ontvangsten начать обучение		Wpływy kasowe
Eigen vermogen начать обучение		Słuszność
Schuldenlast начать обучение		Ciężar zadłużenia
Kostenpost начать обучение		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie начать обучение		Rejestracja transakcji
Kasstroom начать обучение		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse начать обучение		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting начать обучение		Podatek dochodowy
Vaste activa начать обучение		Środki trwałe
Huidige activa начать обучение		Aktywa bieżące
Kostprijs начать обучение		Koszt
Rekeningmonitoring начать обучение		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit начать обучение		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis начать обучение		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties начать обучение		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding начать обучение		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse начать обучение		Analiza konta
Dagelijks saldo начать обучение		Bilans dzienny
Transaction monitoring software начать обучение		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing начать обучение		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties начать обучение		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle начать обучение		Stała kontrola
Toezicht op transacties начать обучение		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse начать обучение		Analiza danych
Dataverzameling начать обучение		Zbieranie danych
Gegevensverwerking начать обучение		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens начать обучение		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie начать обучение		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens начать обучение		Dane transakcyjne
Verificatieproces начать обучение		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole начать обучение		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid начать обучение		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures начать обучение		Procedury KYC
Risicobeoordeling начать обучение		Ocena ryzyka
Transactiegedrag начать обучение		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur начать обучение		Struktura własności
Transactielimieten начать обучение		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) начать обучение		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht начать обучение		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole начать обучение		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie начать обучение		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole начать обучение		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie начать обучение		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs начать обучение		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie начать обучение		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit начать обучение		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie начать обучение		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom начать обучение		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie начать обучение		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude начать обучение		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.

Ещё